هيئة مكافحة الفساد تكشف شركات وهمية وغسيل أموال

 

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 أنّها أحالت لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملفا يتعلق بشبهة تورط رجليْ أعمال في شبكة مختصة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.
وكشفت الهيئة في نشرتها الإخبارية الأسبوعية، أنّ الملف يتمثّل في قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا.
وبينت أنّ المعطيات المتوفرة بالملف تضمنت تمتع رجليّ الأعمال المُشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المُثقلة عليهما دون مبرر، مشيرة الى أنّ ذلك تمّ في مخالفة للضوابط والشروط القانونية من ذلك تخفيض مبلغ احدى الخطايا الديوانية من 10 ملايين دينار الى مليون ومائتي ألف دينار، اضافة إلى تمتّع رجليّ الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *